Mediante el Decreto 496/2024, se implementan medidas estrictas para prevenir operaciones vinculadas al terrorismo y al lavado de activos.
Nuevas Medidas de Control
En respuesta a recientes eventos en Israel, el Gobierno argentino ha implementado medidas adicionales para combatir el encubrimiento y el lavado de activos mediante el Decreto 496/2024, publicado el jueves en el Boletín Oficial. La normativa apunta a prevenir la financiación del terrorismo y a fortalecer los controles sobre las operaciones financieras sospechosas. Entre las medidas principales, se instruye a los sujetos obligados a identificar y reportar inmediatamente cualquier "Operación Sospechosa de Financiación del Terrorismo" cuando los bienes o activos involucrados pertenezcan a personas o entidades designadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Protocolos de Congelamiento de Activos
Los sujetos obligados deben congelar de inmediato todos los fondos y activos de las personas o entidades designadas sin necesidad de una orden judicial previa. Esto incluye bienes controlados directa o indirectamente, total o conjuntamente, y aquellos derivados de tales activos. Además, se exige la rápida comunicación de estas acciones a la Unidad de Información Financiera (UIF), que a su vez notificará al juez federal correspondiente.
Ampliación del Registro Público
El decreto también amplía el alcance del Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), permitiendo incluir a aquellos que representen una amenaza actual o potencial para la seguridad nacional. Este registro servirá como herramienta clave para identificar y gestionar las entidades y personas que puedan estar involucradas en actividades ilícitas.
Coordinación y Aplicación
El Ministerio de Justicia ha sido autorizado para desarrollar las normativas complementarias necesarias para la implementación efectiva de estas medidas. Estas disposiciones se integran en una estrategia más amplia del Gobierno para mantener la paz y la estabilidad internacional, en consonancia con las obligaciones internacionales asumidas por Argentina.
Contexto Internacional
El decreto menciona que estas medidas se toman en respuesta a "los sucesos ocurridos recientemente en el Estado de Israel," subrayando la necesidad de una respuesta contundente para contribuir a la paz y la seguridad globales. Estas acciones se enmarcan en el esfuerzo del Gobierno por alinearse con las normas internacionales de lucha contra el terrorismo y el lavado de dinero.
Reflexión: 🗣️ "El refuerzo de controles para prevenir el encubrimiento y lavado de activos resalta el compromiso del Gobierno con la estabilidad y seguridad internacionales. Medidas rápidas y efectivas son clave para cumplir con los estándares globales y proteger la integridad financiera del país."
Comments